管理詐欺風險Speeki

世界上有兩種類型的公司:那些受到詐欺影響的公司和那些不知道自己受到詐欺影響的公司。

詐欺會對公司的財務狀況產生重大影響,並且通常會對全球和當地經濟產生連帶的財務後果。它還可能導致嚴重的法律後果以及對相關個人造成持久的心理和情感傷害。

透過使用 ISO 37003 標準並獲得以下機構的認證來防止欺詐Speeki 歐洲。

ISO 37003 認證的好處

基於多種原因,我們相信 ISO 37003 是預防和管理詐欺風險的最佳方法。

了解哪裡有詐欺風險

遵循指南並獲得認證將推動公司創建和維護詐欺風險識別、評估和監控流程。了解風險所在是管理風險的第一步。

減輕和檢測風險

專注於減少任何內部和外部詐欺意味著在潛在損失發生之前預防它們。

透過詐欺控制降低成本和損失

有效應對詐欺行為意味著可以最大限度地減少對公司形象的損害,可以恢復和提高公司的聲譽,並且可以追回因詐欺而損失的資金。

建立更好的治理體系

管理詐欺是治理的一部分。在保護公司及其股東的強大詐欺控制系統的支持下,成為有吸引力的投資目標。

ISO 37003:建構彈性詐欺控制框架Speeki 歐洲

透過 ISO 37003 認證加強您組織的詐欺控制舉措Speeki 歐洲。我們全面的服務可協助您建立彈性框架,防止欺詐,並在問題發生時有效率且有效地進行管理。

與合作夥伴的好處Speeki 歐洲 ISO 37003 認證

在Speeki 在歐洲,我們致力於透過提供關鍵治理主題的認證來協助組織提升治理水準。我們對相關主題的全面了解以及對審計流程的堅定承諾使您的企業不僅能夠防止欺詐,而且能夠在欺詐發生時對其進行管理。

ESG 評級圖標

價值驅動的認證解決方案

Speeki 歐洲擅長指導組織使用 ISO 37003 來掌握其詐欺控制管理系統。

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管理詐欺的全球專業知識

Speeki 歐洲在識別和管理詐欺方面的全球影響力和專業知識使我們成為您認證的理想合作夥伴。我們可以在(幾乎)任何國家、任何語言、任何產業提供協助。我們的團隊在全球範圍內為任何專案做好了準備。

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我們所有的審計員都是詐欺控制的專家

我們的秘密武器是我們的審計團隊。他們是實用的詐欺專家和出色的溝通者。它們為客戶的認證之旅增加了巨大的價值。它們是我們對客戶選擇的主要價值主張Speeki 作為他們的認證合作夥伴。

認識 ISO 37003 專家

史考特·萊恩

Scott Lane 是首席審計師Speeki 以及一位擁有 20 多年經驗的律師,專注於治理、風險、法律和公司合規。 Scott 曾在多家公司和國家進行內部工作,之後在過去 18 年裡擔任顧問,為公司就這些問題提供諮詢。

通過 ISO 37003 認證您的詐欺控制

許多在國際上開展業務的跨國公司都敏銳地意識到欺詐風險。詐欺控制管理系統不僅僅是一項政策。 ISO 於 2024 年發布的新詐欺控制管理系統指南是協助管理詐欺的理想架構。

通過四步驟流程獲得 ISO 37003 認證Speeki

通過 ISO 37003 認證,踏出管理詐欺的決定性一步Speeki 歐洲。我們獲得 ANAB 和 COFRAC* 認可的認證機構是您的盟友,可協助您認證符合 ISO 37003 準則的強大詐欺控制管理系統。
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選擇 ISO 37003 認證機構

選擇經驗豐富且經過認可的認證機構至關重要。 Speeki Europe 是 ANAB 和 COFRAC* 認可的認證機構,在 ISO 37003 詐欺控制方面擁有無與倫比的專業知識。我們的專家擁有數十年來建立詐欺控制計劃的經驗,並且是該領域的領導者。很少有認證機構可以與我們的經驗相提並論。

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掌握 ISO 37003 要求

ISO 37003 的簡單性掩蓋了理解其要求的重要性。 Speeki 歐洲在保持公正立場的同時,準備提供培訓和實踐審核,以確保您充分熟悉 ISO 37003 指南。我們對準則有深入的了解,並且精通管理審計。

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實施您的詐欺控制管理系統

了解 ISO 37003 後,您可以實施符合指南的 FCMS。 FCMS 包含旨在預防、偵測和抵銷詐欺風險的政策、程序和控制措施。如果您的組織已經擁有詐欺控制計劃,則對其進行增強以滿足 ISO 37003 的要求應該是一個平穩的過渡。

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驗證您的 ISO 37003 合規性

建立 FCMS 後,您就可以申請 ISO 37003 認證了。 Speeki 歐洲將進行審核,以驗證您的組織是否遵守指南。認證有效期為三年,涉及第一年的廣泛審核和隨後幾年的後續審核以解決任何變更。

獲得 ISO 37003 認證

如果您成功通過審核,您將獲得 ISO 37003 合格證書。這是證明您的努力價值並因您在建立詐欺控制計劃方面所做的所有辛勤工作而獲得獎勵的最終方式。

獲得 ISO 37003 認證的業務優勢

ISO 37003 認證帶來眾多好處。它建立了詐欺控制管理系統,降低風險並減少財務風險。獲得公認的認證機構的認證,例如Speeki 歐洲獲得了 ANAB 和 COFRAC* ISO 37001 認證,可提高您管理詐欺風險的能力。通過 ISO 37003 認證獲得競爭優勢、提高透明度並建立利害關係人的信任。

ISO 37003 常見問題解答

以下是有關 ISO 37003 認證的一些常見問題。如果您在這裡找不到答案,請隨時向我們發送您的問題
什麼是 ISO 37003 認證?

ISO 37003 認證表示組織已實施符合國際準則的詐欺控制管理系統。它表明了對預防和管理詐欺的承諾。

ISO 37003 包含哪些內容?

ISO 37003 概述了建立、實施和維護 FCMS 的要求,旨在幫助組織預防、偵測和解決公司詐欺行為。

ISO 37003 認證費用是多少?

ISO 37003 認證的費用會根據組織規模、營運複雜性和認證機構等因素而有所不同。我們可以為您提供報價,以便您可以開始預算。

ISO 37003 應用可以防止什麼?

ISO 37003 用於防止組織中的詐欺行為。它有助於建立識別和減少內部和外部詐欺的政策、程序和控制措施。

什麼是「詐欺控制」?

詐欺是一種故意不誠實的行為,造成實際或潛在的利益或損失,從而造成社會或經濟損害。組織應主動實施詐欺控制,以防止內部和外部詐欺。

詐欺控制的重點是什麼?

FCMS 旨在控制針對組織的內部詐欺、針對組織的外部詐欺、與業務夥伴或其他第三方合作的內部詐欺、與組織人員合作的外部欺詐,以及組織或聲稱採取行動的個人進行的詐欺。並符合組織的利益。

詐欺有哪些不同類型?

雖然詐欺有多種類型,但大多數公司詐欺分為兩大類:內部詐欺和外部詐欺。

ISO 37003 中的 FCMS 是什麼?

FCMS 是一種詐欺控制管理系統。它包括旨在幫助組織預防、偵測和解決詐欺的政策、程序和控制措施。

ISO 37003 是強制性的嗎?

ISO 37003不是強制性的,但強烈建議尋求建立強大的詐欺控制框架的組織使用。這是一套全球公認的指南,旨在管理詐欺風險和詐欺影響。

詐欺控制政策是什麼?

欺詐控制政策適合組織的目的,提供了設定欺詐控制目標的框架,包括滿足適用建議的承諾,包括持續改進 FCMS 的承諾,並解釋了不合規的後果。

ISO 37003 如何使組織受益?

ISO 37003 有助於減少詐欺。在當今社會,幾乎可以肯定的是,公司在某個階段會受到詐欺的影響。許多公司根本不知道詐欺行為的發生。 FCMS 將協助識別和管理詐欺風險。

小型企業可以從 ISO 37003 中受益嗎?

絕對地! ISO 37003 適用於任何規模的組織。透過採用這些詐欺控制準則,小型企業同樣可以從提高聲譽、合規性和利害關係人信任中受益。

ISO 37003 是否得到全球認可?

是的,ISO 37003 是詐欺控制管理系統的全球標準,在全世界得到認可和尊重。它幫助組織在管理詐欺方面與國際最佳實踐保持一致。

如何選擇 ISO 37003 認證機構?

選擇具有 ISO 37003 經驗的認可認證機構。 Speeki 歐洲是一家信譽良好、經驗豐富的認證機構。

如何維持 ISO 37003 認證?

ISO 37003 認證是透過認證機構的持續改進、定期內部審核和定期監督審核來維持的,以確保持續遵守指南。

獲得 ISO 37003 認證需要多長時間?

ISO 37003 認證的時間框架根據組織的規模和複雜程度而有所不同,但從初始步驟到最終認證通常需要幾週的時間。

沒有詐欺控制管理系統會產生什麼法律影響?

如果沒有欺詐控制管理系統,組織更容易受到欺詐,並可能面臨法律後果,包括股東訴訟和聲譽損害。

誰需要參與 ISO 37003 的實施?

實施 ISO 37003 涉及高階管理人員、合規官員、法律、人力資源、財務、採購、資訊安全、實體安全和所有員工,以確保採用全面的詐欺控制方法。

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開始您的 ISO 37003 之旅Speeki 歐洲

與 ANAB 和 COFRAC* 認可的認證機構Speeki Europe 合作,讓我們的專業知識簡化您獲得 ISO 37003 認證的道路。建立強大的詐欺控制管理系統並釋放 ISO 37003 認證帶來的眾多好處。

* COFRAC:Comité Français d'Accréditation 是法國認證機構(認證編號 N°4-0609。地點和範圍清單請造訪 www.cofrac.fr)。
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